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德华兔唯彩看球宝宝装饰新材股份有限公司2020年时间:2021-07-19 17:15

  五、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2020年度公司内部控制评价报告》。

  通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易的议案》。

  与会监事一致认为:公司2021年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  《关于公司2021年度日常关联交易的公告》详见2021年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  七、同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

  该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

  八、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

  与会监事一致认为:董事会编制和审核公司2021年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  九、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  与会监事一致认为:本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:有利于公司更好开拓地区市场,实现双方优势互补,互惠双赢,不损害上市公司及股东的利益。

  本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

  根据公司日常经营需要,预计2021年度日常关联交易预计总额为35,900万元,其中和杭州德华兔宝宝发生日常关联交易30,000万元,和成都畅驰家居发生日常关联交易5,500万元,和洛漾旅游发生日常关联交易400万元。根据深交所的相关规定,该议案尚需提交2020年度股东大会审议,关联董事丁鸿敏先生、程树伟先生将回避表决。

  注册资本:1500万元;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:丁为民;注册地址:浙江省杭州市拱墅区拱康路100号康华大厦YL层06室;主要经营范围:装饰材料、建筑材料、木材、家具、五金的销售等;家具的设计及上门安装。

  杭州德华兔宝宝的实际控制人程健敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系,根据深交所关联交易指引的相关规定,杭州德华兔宝宝及其下属子公司为本公司关联企业。杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商,本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司向杭州德华兔宝宝及其子公司销售产品的交易属关联交易。

  注册资本:500万元;企业类型:有限责任公司;法定代表人:丁为民;注册地址:成都市青白江区八阵大道666号;主要经营范围:家居用品、装饰材料、建筑材料、木材、家具、五金、木制品、厨具、家用电器等。

  成都畅驰家居的实际控制人程健敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系,根据深交所关联交易指引的相关规定,成都畅驰家居及其下属子公司为本公司关联企业。成都畅驰家居作为本公司在成都地区的专卖店经销商,本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司向成都畅驰家居及其子公司销售产品的交易属关联交易。

  注册资本:2000万元;企业类型:有限责任公司;法定代表人:杨荣法;注册地址:德清县洛舍镇东直街288号;主要经营范围:旅游项目开发,休闲观光,酒店管理,餐饮服务,水果、蔬菜、农作物种植(除苗木),水产养殖(除水产苗种和温室龟鳖养殖),垂钓服务。

  洛漾旅游是公司控股股东德华集团的子公司投资的参股企业,根据深交所关联交易指引的相关规定,洛漾旅游为本公司关联企业。因本公司所属兔宝宝商学院租赁洛漾旅游场地作为培训中心,本公司与洛漾旅游因此发生的租赁费、餐饮服务费、水电费等交易属关联交易。

  上述关联方生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力,上述关联交易均系生产经营所需。

  采购商品、销售商品和餐饮服务及水电费发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象。

  公司于上述公司发生的日常关联交易,主要为公司装饰材料、成品家居等产品的销售及采购,以及因本公司所属兔宝宝商学院租赁洛漾旅游场地作为培训中心,对公司团队和经销商团队进行培训等教学活动需要而产生的服务。

  此项交易的定价遵循 “公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害股东权益的情形,也不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响,并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行,从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

  上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  公司第七届董事会第八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过,其中关联董事丁鸿敏、程树伟,回避表决。本议案需提交2020年度股东大会审议批准。

  上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,唯彩看球公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

  与会监事一致认为:公司2021年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司( 以下简称“公司”、“本公司”或“兔宝宝”)于2021年4月19日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更 。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  变更前公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2006〕3号)。

  本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会[2018]35号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  公司于2021年4月19日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  新租赁准则修订的主要内容有:完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

  根据规定,公司自2021年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

  本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不影响公司净资产、净利润等财务指标,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  经认真审核,监事会认为本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

  公司独立董事认为:公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则,对公司会计政策进行变更,变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  3、《独立董事:关于公司第七届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可于2021年4月26日(星期一)下午15:00-17:00登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会参与本次年度业绩说明会。

  (二)投资者可于2021年4月26日(星期一)下午15:00-17:00登陆同花顺互动平台(网址:)或者同花顺App端入口(同花顺App首页-更新-特色服务-路演平台)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理陆利华先生、董事兼副总经理徐俊先生、董事会秘书丁涛先生、财务总监姚红霞女士、独立董事吴晖先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月25日(星期日)15:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司之子公司德华兔宝宝投资管理有限公司(以下简称公司或本公司)于2020年度完成收购青岛裕丰汉唐木业有限公司(以下简称青岛裕丰公司)70%的股权,根据深圳证券交易所相关规定,现将2019年度和2020年度业绩承诺完成情况说明如下。

  2019年9月19日,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的议案》,公司拟以人民币 70,000万元受让漆勇、赵越刚等6名股东持有的青岛裕丰公司70%的股权,资金来源为公司自筹资金。

  青岛裕丰公司已于2020年1月2日办妥工商变更,并办理了相应的财产权交接手续。

  根据公司与青岛裕丰公司及其股东签订的《股权转让协议》, 青岛裕丰公司2019年、2020年、2021年承诺净利润数(合并报表当期实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低数)分别不低于7,000万元、10,500万元、14,000万元。

  若公司业绩承诺期内任一年度截至当年年末实现的累计净利润小于截至当年年末累计承诺净利润的90%,补偿义务人应在当年结束后就该累计未达成利润部分进行业绩补偿,若大于等于90%的,则当年暂不触发业绩补偿义务。若业绩补偿期间三个年度届满,实际实现的累计净利润未达到累计承诺净利润的100%的,则补偿义务人应就该累计未达成净利润部分进行业绩补偿。如果任何一年触发当年补偿义务的,补偿义务人应以现金形式进行补偿,具体金额计算方法如下:当期现金补偿总金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺净利润总额×本次交易的总对价-累计已补偿金额。

  业绩承诺期内公司三年累计实现的净利润之和超过承诺净利润总额,公司应当将超过承诺净利润总额部分的30%的金额,以现金方式奖励给届时仍于公司任职的管理层和核心管理人员。公司将在每一业绩承诺年度结束后计提当年度应计提超额业绩奖励,具体计算如下:当年度应计提超额业绩奖励=(截至当期期末累计实现的净利润-截至当期期末累计承诺净利润)×30%-已计提超额业绩奖励(包括计提后已实际发放的超额业绩奖励)。

  青岛裕丰公司2019年度经审计的合并报表净利润(扣除超额奖励前)为8,237.98万元,2019年度非经常性损益为111.45万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,126.53万元,超过承诺数1,126.53万元,完成本年承诺净利润的116.09%,超出承诺部分按30%的比例应确认奖励337.96万元。2019年12月31日累积确认奖励337.96万元,奖励在业绩承诺期限届满之后发放。

  青岛裕丰公司2020年度经审计的合并报表净利润(扣除超额奖励前)为13,127.69万元,2020年度非经常性损益352.23万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,775.46万元,超过承诺数2,275.46万元,完成本年承诺净利润的121.67%,超出承诺部分按30%的比例应确认奖励682.64万元。2020年12月31日累积确认奖励1,020.60万元,奖励在业绩承诺期限届满之后发放。

  上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(天健审【2020】6758号、天健审【2021】2495号)及业绩承诺完成情况的鉴证报告(天健审【2021】3271号),裕丰汉唐2019年度及2020年度业绩承诺指标完成。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开了公司第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公告如下:

  1、投资目的:在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司合理利用自有资金,适度投资理财,有利于加强资金管理能力,提高资金使用效率,增加公司收益。

  2、投资额度:公司及子公司使用额度不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

  3、投资品种:购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

  6、实施方式:在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

  本次公司及子公司使用额度不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理,该议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,该议案需经公司股东大会批准。

  (1)虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (1)公司将及时分析和跟踪项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  (2)公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,以自有资金适度的进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司在不超过人民币不超过人民币12亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

  同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

  该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年4月19日公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

  因子公司生产经营需要,需本公司为其向银行提供担保,公司董事会同意为子公司提供的担保额度合计为17.9亿元,用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务,包括新增担保及原有担保展期或续保,单日最高担保余额不得超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次具体担保额度如下:

  上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。在上述额度内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件,对超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。唯彩看球

  公司成立于2006年1月18日,注册资本7,000万元,住所为浙江省德清县乾元镇工业区,法定代表人:陆利华,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售,企业类型为独资有限公司,经营期限长期,本公司持有其100%的股权。

  公司成立于2007年4月5日,公司注册资本 5,000万元,公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区,法定代表人:陆利华,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务,原木、板材的进出口业务,企业类型为独资有限责任公司,经营期限长期,本公司持有其100%的股权。

  公司成立于2019年7月10日,注册资本5亿元,公司住所为德清县舞阳街道科源路10号4幢2-101号(莫干山国家高新区),法定代表人:陆利华,经营范围为投资与资产管理,企业类型为法人独资有限责任公司,本公司持有其100%的股权。

  公司成立于2006年9月1日,注册资本8,170万元,公司住所为青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区,法定代表人:漆勇,经营范围为设计、生产、安装、批发、零售、进出口;家具、门、地板、橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料;建筑装修装饰工程的施工(凭资质经营);智能家居设备系统研发;家居系统大数据,物联网业务领域内的研发及数据处理业务,企业类型为其他有限责任公司,本公司持有其70%的股权。该公司于2020年1月2日,完成工商变更登记手续,裕丰汉唐成为兔宝宝间接控股子公司并纳入公司合并报表范围。

  公司注册资本5,000万元,公司持股100%,经营范围为地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。截至2020年12月31日,公司资产总额28,140.86万元;负债总额21,774.93万元;净资产6,365.93万元,资产负债率77.38%。2020年实现营业收入50,030.01万元,净利润664.43万元

  公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准,上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下,各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。

  授权公司董事长(或其授权代表)在此担保额度内签署相关担保协议,在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。

  1、提供担保的目的:满足上述子公司正常生产经营活动的需求,支持子公司业务发展。

  2、对担保事项的风险判断:本次担保对象为公司子公司,具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

  本次批准的担保额度为17.9亿元,占最近一次经审计净资产的86.47%。截至本公告披露之日,公司及控股子公司累计对外担保余额为64,872.74万元,占最近一次经审计净资产的31.36%,全部为对子公司提供的担保。

  公司控股子公司无对外担保行为;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“兔宝宝”)于2021年4月19日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年,在其担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,按时为公司出具各项专业的审计报告,报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘任期限为一年。同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  经公司股东大会授权后,董事会将依据2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

  公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。因此,我们一致同意将《关于续聘2021年审计机构的议案》提交至公司第七届董事会第八次会议审议,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

  3、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》,同意续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

  2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;